公报日期:2018-04-27

纽带行为准则:002292 纽带缩写词:奥飞文娱 公报号:2018-043

奥利弗文娱股份股份有限公司

2017年度董事会加工语句

奥利弗文娱股份股份有限公司整个的股本权益持有者:

2017年董事会在整个的董事的共同努力下,基金公司条例、纽带法及否则相关性金科玉律及公关,董事会会裁定,根据对整个的股本权益持有者管理的决心,负责实行相关性法度、法度、法规授予的范围,精力充沛的全然使产生效果,持续改进公司管理程度和旗运作,助长公司各项事情的健康发展,保养公司和沙尔的法定利息。

一、董事会在小报期内的会

小报期内,公司集合董事会13次会。会注意、集合、进行和决议的顺序与参与的LA分歧。,环境列举如下:

1、公司四分之一的届董事会第七次会于2017年1月19日在广州市珠江新城侨鑫国际35楼G会室以一致的会方法集合,会经过了跟随提议。:

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2、公司四分之一的届董事会八分音符次会于2017年3月8日在广州市星河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会室以现场和一致相结合的会方法集合,会经过了跟随提议。:《四处走动的全资分店时时彩平台排行榜向岸运用倍数授信并由公司为其表示愿意正当理由的提议》

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3、公司四分之一的届董事会第九次会于2017年3月29日在广州市星河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会室以现场和一致相结合的会方法集合,会经过了跟随提议。:年度小报和总结2016

《财务会计小报2016》

2016年度募集资产运用机遇特殊小报

2016内部的把持评价小报

2016年度边缘分配谋划

四处走动的续展会计事务所的法案

2016年度董事会加工语句

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公司2016大社会倾向小报

《四处走动的提请集合公司2016年度股本权益持有者大会的提议》

4、公司四分之一的届董事会第十次会于2017年4月10日在广州市星河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会室以一致会方法集合,会经过了跟随提议。:

《董事会四处走动的前番募集资产运用机遇的专项小报》

5、公司四分之一的届董事会第十一次会于2017年4月18日在广州市星河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会室以一致的会方法集合,会经过了跟随提议。:

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6、公司四分之一的届董事会第十二次会于2017年4月20日在广州市星河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会室以一致方法集合,会经过了跟随提议。:

《2017年原生的地区小报全文及本文》

7、公司四分之一的届董事会第十三倍的会于2017年5月25日在广州市星河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会室以一致方法集合,会经过了跟随提议。:

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Published by sayhello

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